उत्तर कोरिया से संचालित एक क्रिप्टो डकैती के रूप में जो शुरू हुआ वह ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े लेनदेन के जाल में बदल गया!जांचकर्ताओं द्वारा क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में बायबिट से चुराए गए $1.5 बिलियन की आवाजाही पर नज़र रखने के साथ शुरुआत हुई। रास्ते में, उन्हें ईरान के सेंट्रल बैंक से जुड़े दो वॉलेट मिले, इससे पहले कि फंड अंततः कॉइनएक्स तक पहुंच जाए, जो मनी ट्रेल में प्रमुख पड़ावों में से एक है।निष्कर्षों ने ईरान में क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती भूमिका और सीमाओं के पार और पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के बाहर जाने वाली डिजिटल संपत्तियों की निगरानी में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।इस साल की शुरुआत में, क्रिप्टो जांचकर्ताओं ने ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित दो वॉलेट से जुड़े लेनदेन की एक श्रृंखला की पहचान की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, धन की आवाजाही का पता लगाने पर, उन्हें उत्तर कोरियाई हैकरों द्वारा बायबिट से चुराए गए 1.5 बिलियन डॉलर के लिंक मिले। ईरानी वॉलेट से गुजरने के बाद, लेनदेन की एक जटिल श्रृंखला के हिस्से के रूप में धन को कई प्लेटफार्मों के माध्यम से भेजा गया था।
कॉइनएक्स: एक महत्वपूर्ण कड़ी
उन प्लेटफार्मों में से एक कॉइनएक्स था, जो 2017 में चीनी इंजीनियर हाइपो यांग द्वारा लॉन्च किया गया एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज था। डब्ल्यूएसजे द्वारा उद्धृत ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि एक्सचेंज ईरानी क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बन गया है।ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म टीआरएम लैब्स के अनुसार, ईरान से जुड़े वॉलेट ने 2019 के बाद से कॉइनएक्स के माध्यम से 3.84 बिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन किया है। फर्म ने यह भी पाया कि एक्सचेंज द्वारा होस्ट किए गए वॉलेट को ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े हैक किए गए क्रिप्टो प्राप्त हुए और उन खातों के साथ बातचीत की गई, जिनके लिए अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को जिम्मेदार ठहराया है।यांग, जो पहले टेनसेंट में एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे और एक प्रमुख बिटकॉइन खनन पूल भी संचालित करते हैं, ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि कॉइनएक्स का ईरानियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, लेकिन उन्होंने ईरानी सरकार से किसी भी संबंध से इनकार किया।अब सेशेल्स में स्थित कॉइनएक्स ने कहा कि यह जोखिम भरी गतिविधि की पहचान करने के लिए निगरानी प्रणालियों का उपयोग करता है और हाल ही में ईरान से पहुंच को सीमित करना शुरू कर दिया है, जिसमें ईरानी आईपी पते वाले नए उपयोगकर्ताओं को रोकना भी शामिल है। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि वह बायबिट हैक से जुड़े लेनदेन की समीक्षा करेगा।
ईरान में क्रिप्टो बूम
ईरान में क्रिप्टो के उपयोग में वृद्धि को निवेश की मांग और नागरिकों द्वारा कमजोर रियाल से बचत की रक्षा करने के प्रयासों दोनों के कारण बढ़ावा मिला है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लगभग 13% ईरानियों के पास क्रिप्टोकरेंसी है, 2025 में देश के क्रिप्टो बाजार का मूल्य $8 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होगा।पूर्व कर्मचारियों ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि कॉइनएक्स ने अपने लॉन्च के तुरंत बाद ईरान में उपस्थिति बनाना शुरू कर दिया और अपने उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करने में मदद करने के लिए देश में कर्मचारियों को काम पर रखा। समय के साथ, एक्सचेंज पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के साथ संचालित होने वाले ईरान के अनौपचारिक वित्तीय नेटवर्क में भी एकीकृत हो गया।
प्रतिबंधों की चुनौतियाँ और ईरान का क्रिप्टो नेटवर्क
यह मामला ईरान पर प्रतिबंध लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आने वाली कठिनाइयों को भी उजागर करता है, जहां क्रिप्टोकरेंसी तेजी से लोकप्रिय हो गई है और कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से परे संचालित होते हैं।2023 में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद कॉइनएक्स पहले ही अमेरिकी बाजार से बाहर निकल गया था। अन्य एक्सचेंजों को भी जांच का सामना करना पड़ा है। ईरानी उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए 2023 में बिनेंस को दंडित किया गया था।ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि बिनेंस कभी ईरान के घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स का सबसे बड़ा विदेशी भागीदार था। हालाँकि, 2022 में बिनेंस द्वारा अनुपालन उपायों को कड़ा करने के बाद यह संबंध कमजोर हो गया।2024 तक, कॉइनएक्स नोबिटेक्स की सबसे बड़ी विदेशी प्रतिपक्ष बन गई थी। इस महीने की शुरुआत में, ट्रम्प प्रशासन ने नोबिटेक्स पर यह आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वह ईरानी सरकार का समर्थन करता है।टीआरएम लैब्स डेटा से पता चलता है कि अन्य दिशा की तुलना में नोबिटेक्स से कॉइनएक्स में अधिक पैसा प्रवाहित हुआ, जिससे ईरानी उपयोगकर्ताओं को बिनेंस सहित क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों के व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति मिली।
स्वीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं के लिंक
जांच में कॉइनएक्स-होस्ट किए गए वॉलेट और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों या संस्थाओं से जुड़े लेनदेन की भी पहचान की गई। 2022 और 2025 के बीच, कॉइनएक्स वॉलेट ने अलीरेज़ा डेराख्शन से जुड़ी गतिविधियों को संसाधित किया, जिनके बारे में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह पिछले साल स्वीकृत तेल बिक्री नेटवर्क का हिस्सा था।कॉइनएक्स वॉलेट ने ज़ेडसेक्स के साथ भी बातचीत की, जो लंदन में पंजीकृत एक एक्सचेंज है, जो ईरानी व्यवसायी बाबक ज़ंजानी से जुड़ा है, जो आईआरजीसी से जुड़े प्रतिबंध चोरी के संचालन से जुड़ा हुआ है।अमेरिकी ट्रेजरी ने पहले डेराख्शां सहित ईरानी तेल की बिक्री से उत्पन्न $100 मिलियन से अधिक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नेटवर्क को मंजूरी दे दी है। जनवरी में, इसने ज़ेडसेक्स और ज़ंजानी को भी मंजूरी दे दी। कॉइनएक्स से जुड़े लेन-देन उन प्रतिबंधों के लागू होने से पहले हुए थे।ज़ंजानी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि प्रतिबंध “हमारी आर्थिक गतिविधियों की प्रभावशीलता” दर्शाते हैं। उनके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग या प्रतिबंध चोरी के लिए क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग नहीं किया है।
