कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने alleged fraud and defrauding investors के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया है। शेख हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक हैं। कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। अदालत नीलामी से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल पीड़ितों को मुआवजा देने में करना चाहती है। शेख को पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वह शर्तें पूरी नहीं कर पाई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख की दो संपत्तियों को नीलाम करने का निर्देश दिया, जो कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने alleged fraud and defrauding investors के एक मामले में है ।
अदालत ने शेख को तीन महीने के भीतर ईडी के पास 25 करोड़ रुपये जमा करने का भी आदेश दिया। यह निर्णय हीरा गोल्ड योजना से प्रभावित निवेशकों को चुकाने के लिए धन की वसूली के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है । अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने के कारण शेख की जमानत रद्द कर दी थी, जो पहले अदालत द्वारा तय की गई शर्त थी। शेख को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था, और अदालत ने निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर कानून के अनुसार आगे बढ़ें।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने ED की रिपोर्ट का अवलोकन किया और आदेश दिया कि पहली 2 संपत्तियों की नीलामी की जानी चाहिए।
4 नवंबर को शेख द्वारा दायर एक विविध आवेदन के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आत्मसमर्पण अवधि बढ़ा दी। इस सुनवाई के दौरान, उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव दिया कि तीन संपत्तियां अतिक्रमण से मुक्त हैं।
अदालत ने ईडी और तेलंगाना राज्य को इन संपत्तियों की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। रिपोर्टों की समीक्षा करने पर, अदालत ने दो संपत्तियों- नैना टावर्स और एक अन्य को अतिक्रमण से मुक्त पाया और उनकी नीलामी का आदेश दिया।
अदालत ने तीसरी संपत्ति पर कोई फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि यह समीक्षाधीन है। ईडी को नीलामी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई है, जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता के परामर्श के बाद आरक्षित मूल्य निर्धारित करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन संपत्तियों के किसी भी दावे को सिविल कोर्ट में संबोधित किया जाना चाहिए और वह ईडी और तेलंगाना राज्य की रिपोर्टों पर भरोसा करेगा।
अदालत ने जोर दिया कि बरामद धन को निवेशक पुनर्भुगतान के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए । अदालत ने मामले में आगे के घटनाक्रम की निगरानी के लिए एक महीने की समय सीमा भी निर्धारित की।
जस्टिस पारदीवाला ने कहा-
“हम केवल ED और तेलंगाना राज्य द्वारा कही गई बातों पर ही विचार करेंगे। यदि आपके पास कोई अधिकार है तो सिविल कोर्ट में जाएं और इसे स्थापित करें। हम कार्रवाई को और नहीं रोक सकते। हमें आपकी विश्वसनीयता नहीं पता। हम आपके टाइटल डीड से लेकर बिक्री के लिए समझौते तक की जांच नहीं करने जा रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो। हमें पैसा चाहिए। हम पैसे का रंग देखना चाहते हैं। यह राशि उन सभी निवेशकों को मिलनी चाहिए।”
हीरा गोल्ड धोखाधड़ी के तौर-तरीकों में निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादों के साथ लुभाना शामिल था, विशेष रूप से हीरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सोने के व्यापार में उनके निवेश पर 36% लाभांश।
नोहेरा शेख द्वारा प्रबंधित, कंपनी ने कथित तौर पर इस वादे के तहत कई राज्यों में निवेशकों से पर्याप्त जमा एकत्र किए।
धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों की शिकायतें बढ़ने के साथ ही धोखाधड़ी और ठगी के आरोपों की जांच की गई, जिसमें वादा किए गए भुगतान के बिना योजना को जारी रखने के लिए इस्तेमाल किए गए भ्रामक तरीकों का खुलासा हुआ।
19 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोहेरा शेख को इस शर्त के साथ अंतरिम जमानत दी कि वह निवेशकों के साथ दावों का निपटान करेगी। जमानत को कई बार बढ़ाया गया और 5 अगस्त, 2021 को इसे पूर्ण कर दिया गया।
हालांकि, 18 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को चुकाने के लिए 580 करोड़ रुपये जुटाने में विफल रहने के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी। उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था, हालांकि बाद में एक विविध आवेदन के जवाब में इस अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
जमानत रद्द होने के बाद , सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोहेरा शेख के स्वामित्व वाली दो संपत्तियों की नीलामी करने का निर्देश दिया। ED को एक ऑफसेट मूल्य निर्धारित करने के बाद नीलामी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता की सहायता से निर्धारित किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया, जो तीन महीने में समाप्त होने की उम्मीद है, का उद्देश्य धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों को चुकाने में मदद करना है।
अदालत ने कहा की हम याचिकाकर्ता को 3 महीने के भीतर ED को 25 करोड़ की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं। यह राशि सीधे ED को भुगतान की जाएगी। आत्मसमर्पण करने की समय अवधि आज से 3 महीने तक बढ़ा दी गई।
अदालत ने तीसरी संपत्ति के संबंध में कुछ नहीं कहा। इस मामले में विकास की निगरानी के लिए 1 महीने बाद मामला आगे बढ़ेगा।
वाद शीर्षक – नोहेरा शेख और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।
