प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक मामले में जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड और इसके संस्थापक नरेश गोयल के परिवार से जुड़ी 538.05 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
राष्ट्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि संपत्तियां नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान के अलावा जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जैसी विभिन्न कंपनियों के नाम पर पंजीकृत थीं।
मंगलवार को राष्ट्रीय एजेंसी ने एयरलाइन को दिए गए ऋण में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गोयल के खिलाफ दर्ज मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी।
ईडी द्वारा दर्ज किया गया मामला नवंबर 2022 में केनरा बैंक द्वारा दर्ज की गई एक शिकायत पर मई में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयरलाइन कंपनी के परिचालन कार्य के लिए दी गई ऋण राशि का इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया गया था। खर्चे।
केनरा बैंक की शिकायत 2011-2019 के बीच की अवधि के लिए एक बाहरी ऑडिट कंपनी द्वारा फोरेंसिक ऑडिट पर आधारित थी।
जबकि केनरा बैंक ऋण को 2019 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था, ईडी ने दावा किया कि 538 करोड़ रुपये की ऋण राशि कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय थी, जिसे डायवर्ट किया गया और निकाल लिया गया।
ईडी के अनुसार, जेआईएल ने केनरा बैंक और पीएनबी सहित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ऋण की हेराफेरी की थी।
राष्ट्रीय एजेंसी ने कहा कि गोयल ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया था, जिसमें जेआईएल के फंड को अतार्किक और बढ़े हुए जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) कमीशन की आड़ में व्यवस्थित रूप से डायवर्ट किया गया था।
इसमें कहा गया है कि जेटलाइट लिमिटेड (एयर सहारा का अधिग्रहण करने वाली 100 प्रतिशत सहायक कंपनी) को ऋण देकर विभिन्न पेशेवरों और सलाहकारों को बड़े अस्पष्ट भुगतान दिए गए और बाद में, बैलेंस शीट में प्रावधान करके ऋण माफ कर दिए गए।
ईडी की जांच से पता चला कि इन जीएसए के परिचालन खर्चों के लिए जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड (भारत के लिए जेआईएल का जीएसए), जेट एयरवेज एलएलसी दुबई (जेआईएल का वैश्विक जीएसए) और जेआईएल को जीएसए कमीशन का गलत तरीके से भुगतान किया गया था।
इसके अलावा, इन सभी जीएसए का लाभकारी स्वामित्व नरेश गोयल के पास था। इसमें कहा गया है कि इसलिए, जेआईएल का प्रबंधन गोयल के पक्ष में रहा और नियमित आधार पर बड़ी रकम का भुगतान करता रहा, इस तथ्य के बावजूद कि ये संस्थाएं 2009 के बाद कोई महत्वपूर्ण सेवा नहीं दे रही थीं।
ईडी ने आरोप लगाया कि प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल गोयल और उनके परिवार ने अपने निजी खर्चों और निवेश के लिए किया।
