सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 6,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले Ponzi Scam से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (‘ED’) के पास जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए पर्याप्त समय था, निष्कर्ष निकाला कि 6-09-2024 को जारी अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसमें शुरू में निर्धारित समान नियम और शर्तें बरकरार रखी जानी चाहिए।
कोर्ट ने मामले से संबंधित घटनाओं के अनुक्रम पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि शुरू में 06-09-2024 को एक नोटिस जारी किया गया था और 01-10-2024 को तामील किया गया था। 21-10-2024 को ईडी ने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। 20 दिन पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद, कोर्ट ने Enforcement Directrate ईडी को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक महीने का विस्तार दिया। इस बीच, आरोपी ने दो हलफनामे पेश किए। 19-10-2024 की तारीख वाले पहले हलफनामे में पुष्टि की गई कि आरोपी ने तीन विशिष्ट तिथियों पर उपस्थित होकर और आवश्यक दस्तावेज जमा करके जांच में सहयोग किया था। दिनांक 26-11-2024 के दूसरे हलफनामे में अभियुक्त द्वारा निरंतर सहयोग करने, अतिरिक्त जांच तिथियों पर उपस्थित होने तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का विवरण दिया गया है, जैसा कि दिनांक 21-11-2024 के पत्र में उल्लिखित है।
न्यायालय ने पाया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय था।
प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 6-09-2024 को जारी अंतरिम आदेश को निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसमें आरंभ में निर्धारित समान नियम व शर्तें बरकरार रखी जाएं।
दिनांक 06-09-2024 के आदेश में, न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अभियुक्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस शर्त के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा कि अभियुक्त हमेशा जांच में सहयोग करेगा।
दिनांक 06-09-2024 के आदेश में, न्यायालय ने अभियुक्त को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए निर्देश दिया था कि यदि वह जांच में पूर्ण सहयोग करना जारी रखता है, तो उसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
परिणामस्वरूप, अपील को अनुमति दी गई, तथा अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दिया गया तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसे बरकरार रखा गया।
वाद शीर्षक – एम. मुथुकुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय वाद संख्या – आपराधिक अपील संख्या(एस).4904/2024
