ईडी ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों की 27.5 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर ली थी। इससे पहले ईडी ने एक देशी शराब डिस्टिलर के घर से 28 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किये थे।
ईडी ने रायपुर, भिलाई और मुंबई में स्थानों पर परिणामी तलाशी अभियान चलाया है, और तलाशी के परिणामस्वरूप नया रायपुर में 53 एकड़ जमीन की खोज हुई है, जिसका मूल्य 21.60 करोड़ रुपये है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी को ईसीआईआर और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) और एफआईआर की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले में शिकायत दर्ज की है।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह निर्देश पारित किया।
अदालत ने कहा, “हम प्रवर्तन निदेशालय को प्रार्थना खंड ए में उल्लिखित ईसीआईआर की एक प्रति और एफआईआर की एक प्रति, जिसके आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की गई है, अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देते हैं।” ईडी को दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।
अदालत ने मामले को 15 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
इस अक्टूबर की शुरुआत में, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ समय के लिए अपना हाथ रोकने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दी थी।
शीर्ष अदालत ने ईडी को छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल और यश टुटेजा सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया और यह भी टिप्पणी की कि जांच एजेंसी को हर तरह से अपने हाथ बंद रखने चाहिए।
पिछली सुनवाई में, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि आरोप आयकर अधिनियम के तहत अपराधों के बारे में है, जहां तक संकेतित अपराध का संबंध है और सक्षम अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है।
एक याचिका आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मल्क मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की थी।
यश टुटेजा ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (“पीएमएलए”) की धारा 50 और धारा 63 की शक्तियों को चुनौती दी है और कहा है कि चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पीएमएलए के प्रावधान, जो निदेशालय के अधिकारियों को अनुमति देते हैं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाना और उस व्यक्ति से ऐसे बयानों में सच बोलने की अपेक्षा करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन है।
याचिका में ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अनिल टुटेजा को जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई है।
एक अन्य याचिका करिश्मा और अनवर ढेबर ने वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक सिद्धार्थ सिंघानिया ने वकील अल्जो के जोसेफ के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
ईडी उस शराब घोटाले की जांच कर रही है, जो 2019 से 2022 तक चला और जिसमें कई तरह से भ्रष्टाचार किया गया. उन्होंने बताया कि सीएसएमसीएल द्वारा डिस्टिलरों से खरीदी गई शराब की प्रति पेटी के हिसाब से रिश्वत ली गई थी।
ईडी की जांच से पता चला है कि अरुण पति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के आग्रह पर अपने प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से विभाग में भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के लिए छत्तीसगढ़ की पूरी शराब प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ साजिश कर नीतिगत बदलाव किये और अनवर ढेबर के सहयोगियों को टेंडर दिये ताकि अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
ईडी ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ आईटीएस अधिकारी और सीएसएमसीएल के एमडी होने के बावजूद, वह किसी भी राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग के कामकाज के लोकाचार के खिलाफ गए और बेहिसाब कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य संचालित दुकानों का इस्तेमाल किया।
ईडी ने आरोप लगाया कि उनकी मिलीभगत से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध की अवैध आय से 2000 करोड़ रुपये से अधिक भर गईं। इस लूट का बड़ा हिस्सा उसे भी मिला।
इस प्रकार, सीएसएमसीएल का मूल उद्देश्य – राज्य के राजस्व को बढ़ाना और नागरिकों को गुणवत्ता-नियंत्रित शराब प्रदान करना – का उनके व्यक्तिगत अवैध लाभ के लिए उल्लंघन किया गया, जैसा कि आधिकारिक बयान में कहा गया है।
ईडी ने रायपुर, भिलाई और मुंबई में स्थानों पर परिणामी तलाशी अभियान चलाया है, और तलाशी के परिणामस्वरूप नया रायपुर में 53 एकड़ जमीन की खोज हुई है, जिसका मूल्य 21.60 करोड़ रुपये है, जिसे अनवर ढेबर ने अपराध की आय का उपयोग करके हासिल किया था।
यह संपत्ति FL-10A लाइसेंसधारी से अर्जित अपराध की आय का उपयोग करके एक सहयोगी के नाम पर लेनदेन के चक्रव्यूह के माध्यम से खरीदी गई थी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, हालिया तलाशी कार्यवाही के दौरान ईडी ने 20 लाख रुपये की नकदी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
मुंबई में तलाशी के दौरान, अरविंद सिंह और अरविंद सिंह की पत्नी पिंकी सिंह के नाम पर एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में लगभग 1 करोड़ रुपये का बेहिसाब निवेश पाया गया और इसे पीएमएलए के तहत फ्रीज कर दिया गया है।
इससे पहले ईडी ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों की 27.5 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर ली थी। इससे पहले ईडी ने एक देशी शराब डिस्टिलर के घर से 28 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किये थे।
