Tag: ED
आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने महिला जज और उनके वकील पति के खिलाफ प्राथमिक किया दर्ज-
सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना तिवारी लखनपाल और उनके वकील पति आलोक लखनपाल पर आय के ज्ञात स्रोतों से 283 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तीस हजारी कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर सिविल जज (पश्चिम) रचना लखनपाल की [more…]
सर्वोच्च न्यायलय ने PMLA 2002 के तहत ED के अधिकारों का किया समर्थन, कहा छापेमारी, कुर्की और गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है मनमानी-
धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 कानून की वैधता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं के एक बंच पर सुप्रीम कोर्ट में तीन न्यायाधीशों के बेंच न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार ने फैसला सुनाया। शीर्ष [more…]
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के चक्र में कैसे फसें सोनिया राहुल, क्या है ये कानून और इसके अधिकार क्षेत्र, जाने विस्तार से –
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है. धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ (Prevention [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के 20 हजार करोड़ रुपये के आरोपी को फटकार लगाते हुए ईडी के साथ जानकारी साझा करने को कहा-
“सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बनाए रखना होगा। हम कोई तीस हजारी कोर्ट नहीं हैं।” ज्ञात हो की वर्ष 2018 में यह 2 हजार करोड़ का गेन बिटकॉइन घोटाला मामला अब 20 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है। इसमें आरोपी [more…]
तिहाड़ जेल में यूनिटेक का भूमिगत ऑफिस, मिली भगत वाले जेल अधिकारियों की जांच व् निलंबन – शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत Supreme Court ने तिहाड़ जेल Tihad Jail के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया है जिन्होंने यूनिटेक UNITECH के पूर्व प्रमोटरों के साथ मिलीभगत कर जेल में ही उन्हें ऑफिस खोलने की सुविधा दी थी। संजय [more…]
ED ने UNITECH समूह के खिलाफ धन शोधन मामले में लंदन स्थित होटल कुर्क किया-
ENFORCEMENT DIRECTORATE प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कहा कि उसने भवन निर्माता कंपनी UNITECH GROUPS यूनीटेक समूह और इसके प्रवर्तकों, SANJAY CHANDRA संजय चंद्रा तथा AJAY CHANDRA अजय चंद्रा के खिलाफ धन शोधन की जांच के सिलसिले में लंदन स्थित [more…]
दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल उनके दामाद डिनो मारियो की सम्पत्ति ED ने जप्त कर किया कार्यवाही-
एनफोर्समेंट डायरेक्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी, अभिनेता डीनो मोरिया (Dino Morea), संजय खान (Sanjay Khan) और डीजे अकील (DJ Aqeel) की संपत्ति गुजरात (Gujarat) स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक [more…]
