न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले एक होंडुरास नागरिक को करोड़ों डॉलर की पेरोल कर धोखाधड़ी योजना में उसकी भूमिका के लिए आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई है, जिससे अमेरिकी सरकार को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ।मारियो फ्लोर्स को बुधवार को एक साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार करने के बाद सजा सुनाई गई, जिसने व्यवसायों को करों से बचने में मदद की और गैर-दस्तावेज श्रमिकों को अवैध नकदी-आधारित प्रणाली के माध्यम से काम पर रखने में सक्षम बनाया।फ़्लोरेस ने अपनी प्रेमिका और अन्य लोगों के साथ ऑरलैंडो, फ़्लोरिडा में शेल कंपनियाँ बनाने के लिए काम किया, जो निर्माण ठेकेदारों और उपठेकेदारों के लिए बिना लाइसेंस के कैश कूरियर और चेक कैशिंग सेवाएँ चलाती थीं।इस योजना ने समूह को 2015 और 2022 के बीच चेक में लगभग 89 मिलियन डॉलर नकद करने की अनुमति दी, जबकि संचालन को किताबों से दूर रखते हुए उनकी सेवाओं के लिए शुल्क लिया। फिर ठेकेदारों ने पेरोल करों को रोके बिना या रोजगार कानूनों का अनुपालन किए बिना श्रमिकों को नकद भुगतान किया। फ़्लोरेस को व्यक्तिगत रूप से इस योजना में कम से कम $9.4 मिलियन का लाभ हुआ।उनकी प्रेमिका, आइरिस विलाफ्रांका को अप्रैल में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और क्षतिपूर्ति के रूप में 38 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। दो अन्य सह-षड्यंत्रकारियों, उस्मान ज़पाटा और फ्रांसिस्को अल्वारेज़ को भी वित्तीय दंड के साथ-साथ चार साल की जेल और परिवीक्षा की सजा मिली।फ़्लोरेस ने मार्च में अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने के एक मामले में और बिना लाइसेंस धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश रचने के एक मामले में दोषी ठहराया। अभियोजकों ने उन पर फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर और संघीय एजेंटों को गुमराह करके जांच में बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया।सजा ज्ञापन में कहा गया है कि फ़्लोरेस ने “आंतरिक राजस्व सेवा के साथ शेल कंपनियों द्वारा दायर किए गए झूठे कर रिटर्न का समर्थन करने के लिए नकली रसीद पुस्तकें सौंपकर जांचकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश की थी, और ग्रैंड जूरी सम्मन के जवाब में उन नकली रसीद पुस्तकों का उत्पादन किया था।”इसमें कहा गया है कि उन्होंने आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के साथ साक्षात्कार के दौरान भी जांचकर्ताओं से झूठ बोला था।“आंतरिक राजस्व सेवा के विशेष एजेंटों से मिलने से पहले विलाफ्रांका ने फ़्लोरेस को बार-बार संदेश भेजा। इसके बाद उन्होंने योजना में अपनी और विलाफ्रांका की भूमिका के बारे में विशेष एजेंटों से झूठ बोला।अधिकारियों ने कहा कि यह ऑपरेशन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि अवैध वित्तीय नेटवर्क गैर-दस्तावेज श्रम प्रणालियों के साथ कैसे काम कर सकते हैं।न्याय विभाग के राष्ट्रीय धोखाधड़ी प्रवर्तन प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल कॉलिन मैकडोनाल्ड ने एक बयान में कहा, “यह मामला उजागर करता है कि कैसे अनियंत्रित अवैध आव्रजन व्यापक पेरोल कर धोखाधड़ी और भूमिगत अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देता है जो अमेरिकी श्रमिकों और करदाताओं को नुकसान पहुंचाते हैं।”
