मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के मिलन विहार निवासी शैंकी चोपड़ा वकील हैं और उनकी पत्नी सिल्की चोपड़ा अरनव सौल्यूशन फर्म की मालकिन हैं। अधिवक्ता शैकी चौपड़ के अनुसार जुलाई 2020 में कोतवाली क्षेत्र के न्यू खुशहाल नगर निवासी एक दंपति नई फर्म खोलने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनके ऑफिस आया। इसके बाद उसका आना-जाना शुरू हो गया। बाद में बातों-बातों में आरोपी दंपति ने कहा कि वह आयात निर्यात का काम करते हैं और इसका लंबा अनुभव है।
आरोपी दंपति ने अधिवक्ता और उनकी पत्नी को दुबई में सब्जियों का एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर लिया। इसके लिए उन्होंने 25 प्रतिशत रकम लगाने की बात भी कही। मुनाफे में साठ फीसदी अधिवक्ता और चालीस फीसदी आरोपी ने खुद लेने की बात तय कर ली।
अधिवक्ता के अनुसार आरोपियों के कहने पर 10 लाख रुपये का इंतजाम कर लिया। विश्वास जमाने के लिए आरोपी दंपति ने अधिवक्ता की पत्नी के खाते में ढाई लाख रुपये भी डाल दिए। इसके बाद उन्होंने शिल्की चौपड़ा के खाते से 28 जनवरी 2022 को कथित सप्लायर के खाते में दो लाख, 31 को पांच लाख, पहली फरवरी को तीन और तीन फरवरी को पांच लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए। इसके बाद तीन फरवरी को आरोपी ने फोन करके बताया कि जितना रुपया तुमने सप्लायर के खाते में डाला था उतने रुपयों का सामान खरीदा जा चुका है, लेकिन अभी आर्डर पूरा नहीं हुआ है। मैं ढाई लाख का इंतजाम करता हूं और तुम भी दस लाख का इंतजार करो। मना करने पर आरोपी ने कहा कि यदि आर्डर पूरा नहीं हुआ तो यह रकम भी डूब जाएगी। उसकी बातों में आकर शैंकी चौपड़ा ने तीन फरवरी को पांच लाख, चार फरवरी को तीन लाख और नौ फरवरी को एक लाख रुपये उसके बताए खाते में डाल दिए। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने भी ढाई लाख रुपये सिल्की चौपड़ा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने एक लाख 60 हजार रुपये श्री गणेश लोजिस्टिक के खाते में ट्रांसफर करा लिए।
इस प्रकार दंपति ने लालच देकर अधिवक्ता और उनकी पत्नी से 24 लाख 60 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित अधिवक्ता ने आरोपी दंपति व उसकी पुत्रवधू के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। बार एसोसिएशन ने भी एसएसपी मुरादाबाद से मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी हेमंत कुटियाल ने इस मामले की जांच एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को सौंपने के साथ ही जांच के आदेश दिए हैं।
